Участникам Ассоциации были направлены обновленные Правила внутреннего контроля, откорректированные в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ) и в Положение Банка России № 445-П (Указание Банка России от 30.03.2018 N 4759-У).
ПВК дополнены новой программой - "Программа организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России", а также другими положениями, в соответствии с изменениями, вступившими в законную силу.
Если Вы по каким-либо причинам не получили рассылку, Вам необходимо обратиться с соответствующим запросом к своему специалисту Ассоциации.